Mot clé "affaire de blanchiment d'argent" - Liste des dernières actualités (26 résultats)

09/07 ED gèle Rs 440 crore sur trois comptes TMC dans une affaire de blanchiment

NEW DELHI : Dans un autre coup dur porté à TMC, la Direction de l'application des lois (ED) a gelé Rs 440 crore sur trois comptes détenus par le parti auprès de HDFC Bank dans le cadre de son enquête sur le blanchiment présumé de Rs 160 crore de fonds du parti par l'intermédiaire d'une société basée à Calcutta, Carewell Aviation. Les fonds auraient été utilisés pour acheter un avion Embraer 600 et

02/06 Affaire de blanchiment d'argent : ED mène des raids dans le Maharashtra et le Gujarat contre le trafiquant de drogue Salim Dola

MUMBAI : La Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions dans 20 endroits à Mumbai, Surat, Ankleshwar et Rajkot en relation avec un syndicat transnational de trafic de stupéfiants qui aurait été dirigé par Salim Ismail Dola, un proche collaborateur du gangster fugitif Dawood Ibrahim.

29/05 La police du Kerala en action après l'attaque contre l'équipe ED, 12 accusés, dont le chef du CPI(M), arrêtés

Jusqu'à présent, 12 personnes ont été arrêtées en lien avec les violences survenues après le raid de l'ED à la résidence de l'ancien ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan. Il est allégué que la foule a attaqué les agents de l'ED et le personnel de sécurité avec des pierres et des bâtons lorsqu'ils les tiraient, blessant ainsi de nombreuses personnes. La police a porté plainte contre environ

14/04 Arrestation d'I-Pac Ed : Sondages au Bengale occidental : ED arrête le directeur et co-fondateur d'I-PAC | Actualités Inde – The Times of India

India News : NEW DELHI : Dix jours après qu'ED ait effectué des perquisitions dans plusieurs locaux à Delhi, Bengaluru, Hyderabad et Mumbai contre des responsables de l'I-PAC, une escroquerie politique.

09/04 Rs 590 crore Arnaque IDFC First Bank : le gouvernement de l’Haryana suspend 2 agents de l’IAS, l’enquête est confiée au CBI | Chandigarh Nouvelles – The Times of India

CHANDIGARH : Le gouvernement de l'Haryana a suspendu jeudi deux agents de l'IAS, RK Singh et Pradeep Kumar, pour leur rôle présumé dans un IDFC F. de Rs 500 crore.

03/11 ED a saisi des actifs d'une valeur de Rs 3000 crore, y compris le bungalow, l'appartement, le terrain et le bureau d'Anil Ambani, c'est le problème

Affaire de blanchiment d'argent : des biens d'une valeur d'environ Rs 3 000 crore, y compris la maison, l'appartement, le fiasco et le bureau du président du groupe Reliance, Anil Ambani, ont été saisis par ED. Dites-nous quelle est cette affaire liée au blanchiment d’argent.

06/11 Des images de la procureure Elizabeth Peralta et de la famille de Chibolín aux États-Unis sont révélées

La vidéo montre Elizabeth Peralta en train de cuisiner dans la maison des filles de Chibolín en Californie. Cependant, son avocat affirme que le procureur a toujours reconnu publiquement son amitié avec Andrés Hurtado.

12/07 Arvind Kejriwal Caution : Arvind Kejriwal obtient un soulagement ! SC a obtenu une caution provisoire dans une affaire de politique en matière d'alcool, mais toujours en prison ?

Arvind Kejriwal Bail : Le ministre en chef de Delhi et chef du parti Aam Aadmi (AAP) a obtenu un grand soulagement de la Cour suprême dans l'affaire d'escroquerie à l'alcool. La Cour suprême a accordé une caution provisoire au CM de Delhi Arvind Kejriwal dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique des alcools de Delhi. La Cour suprême a déclaré qu'il y avait une question de droit à

21/05 Hemant Soren News : À l'instar d'Arvind Kejriwal, Hemant Soren a maintenant demandé une libération sous caution provisoire pour la campagne électorale en Caroline du Sud ?

Agence, New Delhi (affaire de blanchiment d’argent Hemant Soren). L'ancien ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, a également demandé une caution provisoire pour la campagne électorale sur le modèle d'Arvind Kejriwal. Il y aura une audience devant la Cour suprême mardi sur la libération sous caution de Soren contre l'action d'ED dans l'affaire de blanchiment d'argent dans le cadre de l'escro

16/05 Anita Goyal, épouse du fondateur de Jet Airways, Naresh Goyal, décède d'un cancer et a rendu son dernier soupir à Mumbai.

Anita Goyal, épouse du fondateur de Jet Airways, Naresh Goyal, est décédée dans la matinée dans un hôpital de Mumbai et ses derniers rites auront lieu aujourd'hui à Mumbai. Dans la famille Goyal, après Anita Goyal, il y a son mari et ses deux enfants Namrata et Nivan Goyal.

10/04 Ces 5 grandes allégations d'AAP sur ED et Center, ont toutes obtenu des réponses grâce à la décision de la Haute Cour de Delhi

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a reçu un coup dur de la Haute Cour dans l'affaire d'escroquerie à l'alcool de Delhi. Le tribunal a rejeté la requête déposée contre l'arrestation. Le tribunal a déclaré que l'implication de Kejriwal dans l'affaire de la politique en matière d'alcool est claire.

20/03 "Il n'y a aucun problème à se présenter devant ED, nous avons besoin d'une protection contre l'arrestation", a déclaré l'avocat de CM Kejriwal à Delhi HC

Une requête du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a été entendue aujourd'hui par la Haute Cour. Il avait contesté la convocation de la Direction de l'exécution émise pour interrogatoire dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à l'affaire de la politique de l'alcool. Il a précisé devant le tribunal qu'il peut comparaître devant l'agence mais qu'il a besoin d'une protection contre l'arr

05/10 Ne pas répondre aux questions n'est pas un motif d'arrestation, conseille la Cour suprême à ED

La Cour suprême a déclaré à ED que si un accusé ne coopère pas malgré sa convocation, cela ne peut constituer un motif d'arrestation. Le tribunal a déclaré qu'ED ne pouvait pas s'attendre à ce que l'accusé avoue le crime seulement après avoir reçu une citation à comparaître.

29/09 Le milliardaire le plus riche fait l'objet d'une enquête dans une affaire de blanchiment d'argent

Le milliardaire le plus riche fait l'objet d'une enquête dans une affaire de blanchiment d'argent

06/04 Si vous recevez de l'argent de Rafael Alun Trisambodo, Revi Mariska : je le ferai

Revi Mariska espère obtenir de l'argent de Rafael Alun Trisambodo, un suspect dans l'affaire de blanchiment d'argent.

12/02 Maharashtra: Anil Deshmukh a atteint Nagpur pour la première fois après avoir été libéré de prison, a déclaré - j'ai été impliqué dans de faux cas

Anil Deshmukh News: L'ancien ministre de l'Intérieur du Maharashtra et chef du NCP, Anil Deshmukh, a été libéré sous caution en décembre 2022, plus d'un an après avoir été arrêté par l'ED pour blanchiment d'argent.

05/02 On craint que la crise d'Adani ne se propage au marché financier indien

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Il est à craindre que la crise que traverse actuellement le groupe Adani ne se propage au marché financier indien. L'agence de notation Moody's a émis un avertissement, actuellement le groupe Adani peine à...

14/11 Affaire de blanchiment d'argent : une ordonnance pourrait intervenir sur le plaidoyer de libération sous caution de Nawab Malik le 24 novembre, le tribunal réserve sa décision

Une ordonnance du tribunal pourrait intervenir prochainement sur le plaidoyer de libération sous caution de l'ancien ministre du Maharashtra Nawab Malik, arrêté pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Selon les informations, le tribunal spécial pourrait prononcer son ordonnance sur sa demande de libération sous caution le 24 novembre. Le chef du CNRI, Nawab Malik, avait déposé une

11/11 Jacqueline Fernandez : Le tribunal décidera du sort de Jacqueline dans un moment, ira-t-elle en prison ou obtiendra-t-elle une caution ?

L'actrice de Bollywood Jacqueline Fernandez fait les gros titres ces jours-ci pour sa relation avec Sukesh Chandrasekhar plus que pour son travail. L'EOW a resserré son emprise sur Sri Lankan Beauty en raison de sa relation avec Sukesh. Il est interrogé en continu depuis longtemps dans une affaire de blanchiment d'argent. Bien que l'actrice soit actuellement en liberté sous caution provisoire, mai

04/11 Ed raids in jharkhand, west bengal in illegal land grabbing case | ranchi news - times of india

La direction de l'exécution le vendredi a lancé des raids à une douzaine d'endroits à jharkhand et bengal occidental dans le cadre d'une sonde de blanchiment d'argent dans allege

01/11 Affaire de blanchiment d'argent : le fils d'Anil Deshmukh, Salil, comparaît devant le tribunal de Bombay et obtient une libération sous caution

Le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, Salil Deshmukh, qui est dans l'affaire de blanchiment d'argent, a été libéré sous caution après sa comparution devant le tribunal. La Direction de l'exécution avait déposé un acte d'accusation contre Salil devant le tribunal. Par la suite, un tribunal spécial désigné pour entendre les affaires de blanchiment d'argent a déli

19/10 Nawab Malik : la garde à vue de Nawab Malik prolongée de 14 jours, est actuellement à l'hôpital

La garde à vue du chef du NCP et ancien ministre Nawab Malik a été prolongée de 14 jours. Il a été admis à l'heure actuelle dans un hôpital de Kurla, où il suit un traitement. ED a arrêté Nawab Malik dans une affaire de blanchiment d'argent. Plus tôt, le chef du NCP Nawab Nawab, qui a été arrêté en lien avec l'achat de propriétés de Dawood Ibrahim et le blanchiment d'argent.

26/09 Jacqueline a atteint le tribunal de Patiala House en tenue d'avocat et a obtenu une caution provisoire

New Delhi. Patiala House Court a accordé aujourd'hui une caution provisoire à l'actrice Jacqueline Fernandez dans une affaire de blanchiment d'argent de Rs 200 crore. Jacqueline Fernandez a été convoquée par le tribunal dans une affaire de blanchiment d'argent de Rs 200 crore. Après cette actrice, Jacqueline Fernandez a atteint Patiala House Court. La juge des sessions supplémentaires Shailendra M

12/09 Jacqueline Fernandez : L'actrice Jacqueline Fernandez libérée par la police de Delhi dans une affaire de blanchiment d'argent de 200 crore ?

La police de Delhi a émis une nouvelle convocation à l'actrice de Bollywood Jacqueline Fernandez pour qu'elle comparaisse le 14 septembre dans l'affaire de blanchiment d'argent de Rs 200 crore impliquant le voyou Sukesh Chandrashekhar. La police de Delhi a reporté son interrogatoire prévu pour le lundi 12 septembre, car l'actrice avait demandé une nouvelle date en invoquant qu'elle était occupée p

07/05 Après avoir avisé Soren, ED rapporte Rs 19 crore lors de raids sur le travail de J'khand, escroqueries minières | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: Quelques jours après que la Commission électorale a signifié un avis de démonstration à Jharkhand CM Hemant Soren pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être disqualifié pour la location d'une mine t

06/12 Jacqueline Fernandez arrêtée à l'aéroport de Mumbai pour voyager à l'étranger | Nouvelles de Mumbai - Times of India

L'actrice Jacqueline Fernandez a été brièvement détenue à l'aéroport de Mumbai dimanche et empêchée de voyager à l'étranger en raison d'une circulaire de surveillance en attente contre